‘फार्म हाउस’ से ‘इंटरप्राइजेस’ तक करोड़ों का लेनदेन! 2.32 करोड़ की रकम ने खड़े किए बड़े सवाल

बिलासपुर/तखतपुर… साइबर ठगी की रकम को बैंक खातों के जरिए घुमाने वाले नेटवर्क की तलाश में बिलासपुर रेंज साइबर पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं। छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के दो खातों में महज कुछ हफ्तों के भीतर 2 करोड़ 32 लाख 80 हजार रुपए से अधिक की संदिग्ध वित्तीय गतिविधि सामने आई है। बैंक की जांच में लेनदेन का पैटर्न असामान्य मिलने के बाद दोनों मामलों में अलग-अलग एफआईआर दर्ज हुई है। अब पुलिस करोड़ों की इस रकम की मनी ट्रेल खंगाल रही है।

मामला सांवरिया इंटरप्राइजेस और अजय फार्म हाउस के बैंक खातों से जुड़ा है। बैंक प्रबंधन को आशंका है कि इन खातों का इस्तेमाल सामान्य कारोबार के बजाय दूसरे लोगों ने साइबर ठगी से हासिल रकम को आगे ट्रांसफर करने के लिए किया हो सकता है। ऐसे खातों को साइबर अपराध की भाषा में म्यूल अकाउंट कहा जाता है। हालांकि खातों का वास्तविक इस्तेमाल किस उद्देश्य से हुआ, यह पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

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12.11 लाख के लेनदेन ने खड़े किए सवाल

ग्राम निपनिया निवासी 23 वर्षीय राजकुमार धाकड़ के नाम से संचालित सांवरिया इंटरप्राइजेस के खाते में 22 मई से 3 जून 2026 के बीच 12 लाख 11 हजार 680 रुपए का संदिग्ध लेनदेन मिला। बैंक की आंतरिक जांच में लेनदेन का पैटर्न सामने आने के बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई।

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इसी नाम से छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की व्यापार विहार शाखा में अमृत लाल जाट के नाम से भी खाता संचालित होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस अब दोनों खातों के बीच हुए लेनदेन और उनसे जुड़े अन्य बैंक खातों की भी पड़ताल कर रही है।

दूसरे खाते में 2.20 करोड़ की आवाजाही

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जांच का सबसे बड़ा सिरा तखतपुर के टिकरीपारा निवासी 36 वर्षीय अजय कुमार सोनी के नाम से संचालित अजय फार्म हाउस के खाते से जुड़ा है। 18 मई से 12 जून 2026 के बीच इस खाते में 2 करोड़ 20 लाख 68 हजार 443 रुपए का लेनदेन दर्ज हुआ।

इतनी बड़ी रकम की लगातार आवाजाही ने बैंक प्रबंधन का संदेह बढ़ाया। बैंक को आशंका है कि खाते को दूसरे लोगों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराया गया हो सकता है। इसी आधार पर पुलिस अब खाते की पूरी गतिविधि की जांच कर रही है।

खुलेगा असली खेल—कहां से आई रकम,कहां गई?

रेंज साइबर थाना पुलिस के सामने अब सबसे अहम सवाल करोड़ों रुपए की इस रकम का स्रोत और उसका अंतिम ठिकाना पता करना है। बैंक ने दोनों खातों के स्टेटमेंट, केवाईसी और अन्य दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए हैं। पुलिस लेनदेन की एक-एक कड़ी जोड़ते हुए यह पता लगा रही है कि रकम किन खातों से आई और आगे किन खातों में पहुंची।

जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि खाताधारकों ने अपने खाते किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल के लिए दिए थे या नहीं। बैंक खातों के इस्तेमाल, रकम के ट्रांसफर और उससे जुड़े मोबाइल नंबरों तथा अन्य बैंकिंग विवरणों की पड़ताल के बाद साइबर नेटवर्क की अगली कड़ी सामने आ सकती है।

फिलहाल 2.32 करोड़ रुपए से अधिक की संदिग्ध रकम की मनी ट्रेल पुलिस के रडार पर है। रकम के स्रोत और अंतिम गंतव्य तक पहुंचते ही इस पूरे मामले की असली तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।